直销？微商？传销？法令怎么界定？

摘 要：传销活动具有极大的直销迷惑性、社会损害性，微商1998年开端我国行政法规就明文制止传销活动，传销2009 年《刑法修正案（七）》将诈骗型传销以安排、法令领导传销活动罪正式入刑。界定直销是直销一种我国法令答应的运营方法，但某些直销企业依然简单堕入不合法传销的微商法令危险。近些年，传销微商逐步成为我国消费商场的法令一匹黑马，但其运营方法“天然”让人联想到传销。界定本文企图对传销、直销直销、微商微商概念进行整理，传销协助企业正确知道传销，法令防备堕入传销的界定刑事法令危险。

关键词：传销；安排、领导传销活动罪；直销；微商

导言

自从上世纪90时代“传销”传入我国，理论学界和实务界关于“传销”争议就没有中止过，我国政府对待传销的情绪和政策也在不断的改变和更迭。“传销”自身在一开端并不是违法的，1997年国家工商行政管理局出台了《传销管理办法》，从该法的内容来看，传销企业在恪守相关规则的前提下能够打开相关运营活动。后来越来越多的不法分子打着“传销”的旗帜从事“违法违法活动，政府开端整治“不合法传销”，1998年国务院发布了《关于制止传销运营活动的告诉》，清晰指出制止任何方法的传销运营活动，对“传销”采纳了“一刀切”的做法。2005年《制止传销法令》出台，清晰将传销定性为不合法活动，并且与1997年的《传销管理办法》比较，其内在与外延也发生了相当大的改变。与此一起，与2005年《制止传销法令》一起出台的《直销管理法令》，将“直销”一词归入了人们的视野，直销和传销有何差异成为人们的一个知道难题。跟着互联网和智能手机的展开，“微商”不断强大，更是添加了传销活动的司法确定难度。

一、传销的概念和类型

1、传销的概念

《制止传销法令》第二条对传销进行了界说：传销是指安排者或许运营者展开人员，经过对被展开人员以其直接或许直接展开的人员数量或许出售成绩为依据核算和给付酬劳，或许要求被展开人员以交纳必定费用为条件获得参加资历等方法牟取不合法利益，打乱经济秩序，影响社会安稳的行为。

依据我国刑法第二百二十四条之一的规则，传销活动是指，以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法获得参加资历，并按照必定次序组成层级，直接或许直接以展开人员的数量作为计酬或许返利依据，诱惑、钳制参加者继续展开别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序。

国务院《制止传销法令》第二条规则传销概念时运用了“等方法”的表述，而刑法第二百二十四条之一没有运用“等方法”的规则。

由此可见，《制止传销法令》规则的传销概念外延，广于《刑法》所规则的传销概念的外延。《刑法》第二百二十四条之一要求传销活动“骗得资产”，而《制止传销法令》所制止的传销活动并没有把“骗得资产”作为必要条件。

大体能够必定的是，刑法修正案(七)》公布之前以不合法运营罪论处的传销行为，并不必定具有骗得资产的性质。

此外，传销作为一种运营方法，具有安排上的封闭性、买卖上的隐蔽性、传销人员的分散性等特色，传销人员使用传销进行价格诈骗、骗得钱财，推销冒充伪劣产品、私运产品，牟取暴利，偷逃税收，严重破坏了经济社会秩序，具有极大的社会损害性。

2、传销的类型

依据《制止传销法令》第七条的规则下，传销行为分为以下三种：

榜首种，拉人头，安排者或许运营者经过展开人员，要求被展开人员展开其别人员参加，对展开的人员以其直接或许直接翻滚展开的人员数量为依据核算和给付酬劳，牟取不合法利益的；

第二种，收取入门费，安排者或许运营者经过展开人员，要求被展开人员交纳费用或许以认购产品等方法变相交纳费用，获得参加或许展开其别人员参加的资历，牟取不合法利益的；

第三种，团队计酬，安排者或许运营者经过展开人员，要求被展开人员展开其别人员参加，构成上下线联系，并以下线的出售成绩为依据核算和给付上线酬劳，牟取不合法利益的。

现在，我国绝大多数传销归于“拉人头”式传销，“团队计酬”式传销是依据出售成绩为依据核算和给付上线酬劳，归于运营的范畴，实质上依然是一种供给产品或许服务的商业活动，刑法修正案(七)施行之前对此传销方法是以不合法运营罪论处的。

比较刑法第二百二十四条之一和《制止传销法令》，前者只包含“拉人头”式传销和“收取入门费”式传销，后者还包含“团队计酬”式传销。这样刑法第二百二十四条之一缩小了传销的规划。由此便发生了一个问题：刑法第二百二十四条之一把曾以不合法运营罪论处的“团队计酬”式传销扫除在刑法之外，对此类型的传销活动要怎样处理?

有学者观念便是将 “团队计酬式”传销界说为运营型传销，意指此种传销行为仍以出售产品为意图，亦属运营行为，仅仅因多层次提成与计酬方法为我国现行法令所制止，其在性质上仍属违法行为。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于处理安排领导传销活动刑事案件适用法令若干问题的定见》规则：传销活动的安排者或许领导者经过展开人员，要求传销活动的被展开人员展开其别人员参加，构成上下线联系，并以下线的出售成绩为依据核算和给付上线酬劳，牟取不合法利益的，是“团队计酬”式传销活动。以出售产品为意图、以出售成绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为违法处理。方法上采纳“团队计酬”方法，但实质上归于“以展开人员的数量作为计酬或许返利依据”的传销活动，应当按照刑法第二百二十四条之一的规则，以安排、领导传销活动罪科罪处分。

即，单纯的“团队计酬”式传销活动一般不作为违法处理，但若“以展开人员的数量作为计酬或许返利依据”的，以安排、领导传销活动罪科罪处分。

依据是否存在实践运营内容，传销可分为运营型传销和诈骗型传销。运营型传销与刑法所规则的诈骗型传销差异是显着的。

从片面方面来说，二者的意图是不一样的。施行运营型不合法传销的意图在于参加商场运营，并获取运营赢利，仅仅这种出售方法为我国现行法令法规所制止而被定性为违法行为。而诈骗型传销的意图在于经过不断展开下线的方法收取并不合法占有下线所交纳的 “人头费”、 “入门费”;

从客观行为方法来看，首要，运营型传销确有运营行为存在，一切行为都是环绕参加商场运营、商场营销、扩展产品出售打开，并以运营所得用于坚持安排的正常工作。而诈骗型传销客观行为方法底子表现为不断地吸纳新成员的参加，也只需新成员的不断参加才干维系传销安排的运作;

其次，从是否存在产品来看，在运营型传销中产品是必不行少的，并且往往是有合法来历的合格产品。而在诈骗型传销中，产品完全是剩余的。没有产品的存在，这种传销依然能够 “正常地展开”。即便有产品的存在，这些产品往往都是冒充伪劣产品，即便是合格产品，其价值往往也是数倍于产品的正常价值。因为这些所谓的产品仅仅是传销安排掩盖其诈财意图的幌子。诈骗型传销中，传销安排所虚伪宣扬的“运营”活动，底子不或许坚持传销安排的工作。因为其人员不或许无限添加，资金链必定开裂。

因而，“骗得资产’，成为刑法安排、领导传销活动罪的底子特征或许构成要件要素。乃至有人以为：“骗得资产——这是传销活动的最实质特征。

这两种行为的社会损害性程度不同，在法令情绪上的确应作为差异对待。

二、传销活动的入罪和处分规范

2001年4月10日最高人民法院《关于情节严重的传销或许变相传销行为怎么定性问题的批复》指出：“关于1998年4月18日国务院《关于制止传销运营活动的告诉》发布今后，依然从事传销或许变相传销活动，打乱商场秩序，情节严重的，应当按照刑法第二百二十五条第(四)项的规则，以不合法运营罪科罪处分。”

2009年《刑法修正案(七)》增设安排、领导传销活动罪，将诈骗型传销以安排、领导传销活动罪正式入刑。

2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关统辖的刑事案件立案追诉规范(二)》第七十八条规则：“安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法获得参加资历。并按照必定次序组成层级，直接或许直接以展开人员的数量作为计酬或许返利依据，诱惑、钳制参加者继续展开别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌安排、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，对安排者、领导者，应予立案追诉。”

依据这一规则，安排、领导传销活动，只需到达传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的规划，才干构成安排、领导传销活动罪。

依据《关于处理安排领导传销活动刑事案件适用法令若干问题的定见》，构成安排领导传销活动罪应契合下列条件：

榜首，往往以从事产品、服务推销等运营活动为名，拐骗别人参加。许诺或许宣扬的高额报答都是虚伪的。

第二，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法获得参加资历。这儿的所谓“产品”和“服务”，有的具有实在内容，但物非所值，有的仅仅是名义上的，是虚拟的。

第三，人员在十五人以上且层级在三级以上，直接或许直接以展开人员的数量作为返利的依据。

第四，传销活动具有诈骗性。

从违法构成上看，安排、领导传销活动罪片面方面为直接成心，具有不合法牟利的意图。即行为人明知自己施行传销行为，为国家法规所制止，但为到达不合法牟利的意图，依然施行这种行为，且对损害成果的发生持期望和活跃寻求的情绪。

本罪的客观方面，表现为违背国家规则，安排、从事传销活动，打乱商场秩序，情节严重的行为。但不是一切的传销行为都构成违法，情节一般的，归于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处分；只需行为人施行传销行为情节严重才构成违法，依法追究刑事责任。

刑法规则，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处分金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处分金。

三、直销与传销的联系

直销（direct selling）最早发源于 20 世纪 40 时代的美国。为了出售新式营养品，纽崔莱（Nutrilite）公司创始了让顾客自己共享、出售的无实体店肆直销方法。

《直销管理法令》第三条规则，直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定运营场所之外直接向终究顾客推销产品的经销方法。

从层级上来说，直销能够分为单层次直销和多层次直销，依据我国《直销管理法令》，单层次直销是经同意答应存在的直销运营方法，而多层次直销归于传销，是制止传销法令明令制止的运营行为。

《直销管理法令》将单层次计酬直销合法化并设置了较高的准入门槛。其间规则请求成为直销企业，应当具有下列条件：

（一）投资者具有杰出的商业诺言，在提出请求前接连5年没有严重违法运营记载；外国投资者还应当有3年以上在我国境外从事直销活动的经历。

（二）实缴注册资本不低于人民币8000万元。

（三）按照本法令规则在指定银行足额交纳了保证金。

（四）按照规则树立了信息报备和发表准则。

直销是直销企业招募直销员在固定运营场所之外直接顾客推销产品，说明晰运营主体的企业性质。在我国从事直销的企业需求请求并经过批阅，《直销管理法令》对从事直销的企业规则了相应的约束条件，比方5年内没有严重违法运营记载、实缴注册资本不低于8000万元人民币。这些条件，在必定层面上，也是为了进步企业进行直销范畴的门槛，在直销申办环节，就避免呈现传销人员混水摸鱼或是滥竽充数的状况。

直销员直接面向终究顾客，表现了直销与传销十分显着的差异——直接与直接。传销往往是直接的，而直销是直接的，出售人员直接与终究的顾客进行买卖，没有中心环节，这也正是为什么会有直销这种运营方法的重要原因，直销能够削减产品的中心环节，下降产品本钱。而传销实践是违背商业规则的，层层树立的中心环节，反而会添加产品的出售本钱，这是不契合商业逻辑的。

终究还有一个关键词，推销产品。直销的终究意图，是出售产品，而不是拉人头。这也是传销与直销实质的差异。传销并不是期望经过好的产品来获利，传销或许没有产品，或许产品仅仅一个名义，其获利的方法，来历于不同人员展开的下线，而不是经过产品自身来发明价值。而直销是要出售产品，仅仅出售方法与传统企业经过批发、零售的出售渠道来出售产品不同，它省去了中心环节，是出售方法的不同，但其赢利依然来自于产品自身发明的价值。

单层次直销，直销人员之间没有连带联系，依靠个人成绩计酬，而多层次直销依据参加人员上下线之间的连带联系，上线依据展开下线的数量及出售成绩为计酬依据，不管多层次方法是否以出售实践产品为意图，其拉人头、展开下线树立层级的营销方法，在我国归于《制止传销法令》明令制止的运营行为。因而，只需方法上存在拉人头树立层级的运营方法在我国一概为法令制止，扫除在正规直销运营活动之外归于违法行为。

对未经批阅获得国务院商务主管部门颁布的直销运营答应证，便从事 “团队计酬式”传销活动的，依据其情节，可追究其不合法运营罪的刑事责任; 而对私行打开 “团队计酬式”的多层次出售活动的持牌企业及个人，其行为则归于行政违法行为，应按照 《制止传销法令》和 《直销管理法令》的相关规则予以处分，在性质上无需上升到违法行为来处理。

四、微商与传销的联系

微商是指经过微信、微博、QQ 等网络媒体，使用推行宣扬的手法进行线上产品出售，以到达获取必定赢利为意图，然后促进产品买卖的一种商业方法。这种商业方法有一个很大的特色，便是改变了传统的经过中心商（比方线下的超市）来出售产品，而是经过网络渠道或是自建网站来出售产品。

咱们所说的微商，法令上叫做“电子商务运营者”。运营主体包含自然人、法人和不合法人安排。 2019 年 1 月施行的《中华人民共和国电子商务法》，将微商归入运营者规划。近年来跟着互联网的展开而发生和强大的，特别跟着智能手机的遍及，以微商为代表的移动终端电子商务规划不断扩展，微商队伍逐步强大。与此一起，微商违背商业实质的现象也不断呈现，产品缺点、虚伪宣扬、诈骗等问题开端屡禁不止，微商涉嫌传销的事例层出不穷。

现在微商职业存在三种干流的运营方法：一种为 C2C 方法（Customer-to-Customer），即即微商中的个人与个人世电子商务的方法，运营者为自然人，即所谓的“草根经济”；另一种为 B2C 方法（Business-to-Customer），即微商企业直接面向顾客进行买卖的商业方法；第三种为 B2C2C（C2C2C）方法，即微商企业经过中心个人运营商与顾客进行买卖的商业方法。

当时微商首要选用 B2C2C多级署理的多级出售方法，等级越高，进货扣头力度越大，赚取差价越多。微商署理是经过品牌商找一级总代，由一级总代往下，展开二级署理，赚取二级署理拿货的差价，以此类推，前面的必定赚的比后边的多，所以上级一般会经过这种方法鼓舞下级尽早成为署理，然后展开次级署理，每个层级署理拿货价格不一样，赚层级差价的收入远大于直接出售收入，一级级地展开下去。这些署理商终究构成一个微商圈子，称为“微商团”。这种层级性类似于不合法传销的“金字塔结构”，但仍存在实质差异。

微商接收署理一般是凭借微信朋友圈进行联系分散，一些传销团伙趁机潜入，在介绍微商入行时选用诈骗的手法，夸张产品的功能，假造订单和转账收入，敞开炫富方法，这些都极有或许 是传销的圈套。

依据价值规则的要求，产品价格应与产品价值相契合，不管线上仍是线下，这都是不行违背的规则。当时微商一般展开多级署理，拿货越多，署理层级越高，有些署理们乃至要拿货一万以上。先把产品价格定得虚高，和根底价格摆开空挡，然后在这空挡之间进行分级署理，一级给一级留必定的空间，例如一盒本钱几十块的面膜价格上百元乃至上千元。所以，产品的价格和它实践的价值之间会有很大的距离，形成价格体系的紊乱，便涉嫌传销之虞。

现阶段的司法实践中，判别微商与不合法传销以盈利方法为界定干流方向，“入门费”、是否依托产品服务、是否具有完善的退货保障准则等视角，同上述直销与传销的界定类似。

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